Área de Consultoría-Cumplimiento Normativo

Prevención del Blanqueo de Capitales

  • Cumplimiento Normativo de las obligaciones que impone la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de
    capitales y financiación del terrorismo.
  • Adaptación del MANUAL.
  • Formularios de comunicación interna de operaciones sospechosas, de análisis de dichas operaciones, y
    de comunicación al SEPBLAC.
  • Examen Anual obligatorio.
  • Informe de Seguimiento.
  • Organización de cursos de formación.

Consultoría sobre Protección de Datos

Cumplimiento Normativo de las obligaciones que impone la L.O.P.D. para aquellas personas físicas o
jurídicas que posean ficheros con datos de carácter personal.

  • Inscripción de ficheros.
  • Elaboración del documento de Seguridad.
  • Formación.
  • Controles y revisiones periódicas.
  • Auditorías.
  • Certificación del cumplimiento.

    ¡Pídenos Presupuesto sin Compromiso!